Na "Šta je poreklo novca?" odgovara pogled na provere pre isplate. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje odakle potiče novac kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Obično platnim listićima, bankovnim izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasleđu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Dokumenti za verifikaciju naloga obično su snimljena važeća lična karta ili pasoš, a kod pojedinih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, najčešće ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu. Šalju se kroz nalog, a ne poštom, i moraju biti vidljivi u celosti, sa sva četiri ugla.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Tada priređivač obično ograniči nalog: uplate i isplate stoje dok provera ne bude završena, a ponekad se nalog i zatvori, uz povraćaj preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru ni u kom kazinu.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.