На "Шта је порекло новца?" одговара поглед на провере пре исплате. Приређивач са дозволом пре прве исплате мора да зна ко игра и одакле је новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Када се знају унапред, пролазе брзо и без задржане исплате.
Шта је порекло новца? То је објашњење одакле потиче новац којим играч игра, а приређивач га тражи када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Како доказати порекло новца? Обично платним листићима, банковним изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наслеђу. Документ треба да покаже да је износ уплата у складу са приходима играча. Обавезу му намеће закон о спречавању прања новца.
Документи за верификацију налога обично су снимљена важећа лична карта или пасош, а код појединих приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може да буде рачун за комуналије, извод из банке или потврда о пребивалишту, најчешће не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу. Шаљу се кроз налог, а не поштом, и морају бити видљиви у целости, са сва четири угла.
„Не могу да докажем порекло новца“ играчи често одговоре на захтев за документе. Тада приређивач обично ограничи налог: уплате и исплате стоје док провера не буде завршена, а понекад се налог и затвори, уз повраћај преосталог новца по правилима. Најбоље је одмах писмено објаснити стање и понудити документ који постоји, рецимо извод уместо платног листића. Новац из непознатог извора не треба користити за игру ни у ком казину.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Платним листићима, изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наследству, који показују да уплате прате приходе.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Важећа лична карта или пасош, а код неких приређивача и селфи са документом. Истекао документ не пролази проверу идентитета.
Најмањи износ који се може тражити једним захтевом, зависно од приређивача и начина плаћања. Мањи остатак остаје на налогу док се не допуни.